ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (далее – Общество).
Место нахождения Общества (адрес Общества): 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 49.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д.49.
Вид собрания: внеочередное заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решения: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 29 октября 2025 г.
Дата составления отчета: 30 октября 2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 04 октября 2025 г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 22 284.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (сведения о лицах, принявших участие в голосовании): бюллетени поступили от акционера (его представителя), владеющего 13 484 голосующими акциями Общества, что составляет 60,5098% от числа голосующих акций.
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание признано правомочным.
Внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества созвано решением Совета директоров Общества: протокол № 02/25-26 от 23 сентября 2025 г.
Наличие кворума определялось для каждого вопроса повестки дня.
Председательствующий на внеочередном заседании общего собрания акционеров – член Совета директоров Общества Березуцкая Любовь Вячеславовна, Секретарь внеочередного заседания общего собрания акционеров - секретарь Совета директоров Общества Бондаренко Денис Владиславович.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: подсчет голосов (функции счетной комиссии) на внеочередном заседании общего собрания акционеров осуществило Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11. Уполномоченное лицо Зарудная Мария Юрьевна, доверенность № 200125/3 от 20.01.2025.
Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» за 2025 год.
Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Назначение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 22 284 (100%)
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 13 484 (60,5098 %) |
Кворум по данному вопросу |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался |
Голоса | 13 484 | 0 | |
% | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | |||
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» за 2025 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793).
Повестка внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» исчерпана.
Отчёт составлен в 2-х экземплярах 30 октября 2025 г.
Председательствующий | Л.В. Березуцкая |
|
|
Секретарь | Д.В. Бондаренко |
